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罚了43亿美元!币安创始人承认洗钱

2023-12-04
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一个庞大的加密货币帝国正在摇摇欲坠。美国CNBC网站21日报道称,全球最大加密货币交易所币安的创始人兼首席执行官(CEO)——加拿大籍华人赵长鹏与美国司法部达成认罪协议。根据美国司法部的说法,赵长鹏涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。赵长鹏还在社交媒体平台上表示辞去币安首席执行官职务。据新加坡《联合早报》报道,币安全球区域市场负责人、前新加坡金管局和新交所高管邓伟政接任币安CEO一职。


根据认罪协议,币安平台将缴纳43亿美元的罚款。美国司法部长梅里克·加兰在21日的记者会上表示,这是美国司法部有史以来收缴的最大罚款之一。报道还称,美国司法部还建议对赵长鹏本人处以5000万美元的罚款。目前币安还面临美国证券交易委员会的诉讼,这意味着该平台后续还可能再吃高昂罚单。


币安由赵长鹏于2017年成立后,迅速蹿升为全球规模最大的加密货币交易平台。2018年美国《福布斯》杂志将赵长鹏称作“全球加密货币首富”。但自去年大型加密货币交易所FTX崩盘以来,“币圈”一些重要人物和机构风波不断,监管部门频频出手。本月初,此前被捕的FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德被法庭判定欺诈罪名成立,后续或面临数十年的徒刑。《纽约时报》报道称,根据美国曼哈顿联邦法院陪审团作出的裁决,萨姆·班克曼-弗里德犯有7项联邦欺诈和共谋罪。此外,Coinbase和Kraken这两个加密货币交易平台也面临美国证券交易委员会的诉讼。美国司法部官员21日警告说,政府一直密切关注加密货币交易的合规性问题。


中国人民大学国际货币研究所研究员曲强22日对《环球时报》记者分析称,货币是国家主权的象征之一,任何国家都不允许个人或者组织在没有授权的情况下发行货币,包括虚拟数字货币。一些私营加密货币或演变为国家监管下的金融产品,或沦为非法存在。币安在美国的遭遇表明了一个趋势——未来的加密货币只有走国家发行、国家监督、国家管理这一条路,才能以合法、合理的身份出现



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